Diplomado virtual en

Gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT

Adquiere los conocimientos para desempeñarte como oficial de cumplimiento para el sector real ante entidades públicas.

Valor: COP $3.894.912

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Diplomado en Sarlaft modalidad virtual

Con el diplomado virtual en Sarlaft gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo de EAFIT, conviértete en el mejor oficial de cumplimiento sarlaft aprendiendo las estrategias más contundentes para la adecuada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) con base en los más altos estándares internacionales y la normatividad colombiana aplicable.

Duración
96 horas

Modalidad
100% Virtual

Módulos
teóricos y prácticos

Acompañamiento de
profesores y mentores en línea

¿Por qué estudiar?

Diplomado en Gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT

Con el diplomado en SARLAFT de EAFIT conocerás la normatividad legal y penal aplicable en Colombia para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Dominarás las estrategias para reconocer los factores de riesgo sarlaft de forma rápida y asertiva; de esta forma tomar acción de forma inmediata.
Estarás en la capacidad de fortalecer un sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Conocerás las diferentes etapas de sarlaft identificando puntos clave a la hora de fortalecer un sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo o crear uno nuevo.
Interiorizarás los elementos del sarlaft como estrategia clave para detectar, prevenir y actuar ante un posible caso de lavado de activos o financiación del terrorismo.

Contenido del diplomado virtual en

Gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT

Módulos

Identificar los conceptos esenciales, el contexto empresarial y el marco legal asociado al delito de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Comparar los distintos sistemas y normatividad legal aplicable a los diferentes sectores económicos en Colombia.

Conocer las distintas metodologías para la administración de los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo.

Aplicar estrategias para la implementación de los elementos exigidos en un sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Identificar buenas prácticas de gobierno corporativo que permitan el fortalecimiento de un sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Competencias

Identificar los conceptos fundamentales asociados a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Implementar distintas estrategias y herramientas para la adecuada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) con base en los más altos estándares internacionales y la normatividad colombiana aplicable.

¿Por qué estudiar
en EAFIT?

Porque aprenderás con docentes reconocidos por su experiencia que EAFIT ha seleccionado estratégicamente pensando en ti.

Porque disfrutarás de los recursos digitales creados para ti a través de los cuales podrás aplicar el conocimiento adquirido.

Porque te ayudamos a encontrar la inspiración que buscas para mejorar tu proyecto de vida, así como lo hemos hecho por generaciones.

Porque pertenecerás al grupo de profesionales íntegros que se unen a la sociedad al contar con reconocimiento de más de 60 años de experiencia en el sector educativo.

¿Sabes qué son las insignias digitales?

Son representaciones digitales de un logro, conocimiento o competencia, combinadas con una descripción verificable del conocimiento o habilidad específica requerida para haber sido otorgada.

¿Dónde usar y compartir mis insignias?

Cuéntale al mundo lo que has logrado en tus plataformas digitales.

Acreditaciones y certificaciones Universidad EAFIT

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Interiorizarás los elementos del sarlaft como estrategia clave para detectar, prevenir y actuar ante un posible caso de lavado de activos o financiación del terrorismo.