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Gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT


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Diplomado en Sarlaft modalidad virtual

Con el dilplomado virtual en Sarlaft gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo de EAFIT, conviértete en el mejor oficial de cumplimiento sarlaft aprendiendo las estrategias más contundentes para la adecuada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) con base en los más altos estándares internacionales y la normatividad colombiana aplicable.


Duración
96 horas


Modalidad
100% Virtual


Módulos
teóricos y prácticos


Acompañamiento de
profesores y mentores en línea

¿Por qué estudiar?

Diplomado en Gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT


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Con el diplomado en SARLAFT de EAFIT conocerás la normatividad legal y penal aplicable en Colombia para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

  • Dominarás las estrategias para reconocer los factores de riesgo sarlaft de forma rápida y asertiva; de esta forma tomar acción de forma inmediata.
  • Estarás en la capacidad de fortalecer un sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Conocerás las diferentes etapas de sarlaft identificando puntos clave a la hora de fortalecer un sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo o crear uno nuevo.
  • Interiorizarás los elementos del sarlaft como estrategia clave para detectar, prevenir y actuar ante un posible caso de lavado de activos o financiación del terrorismo.

Contenido del diplomado virtual en

Gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT

Módulos

Identificar los conceptos esenciales, el contexto empresarial y el marco legal asociado al delito de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Comparar los distintos sistemas y normatividad legal aplicable a los diferentes sectores económicos en Colombia.

Conocer las distintas metodologías para la administración de los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo.

Aplicar estrategias para la implementación de los elementos exigidos en un sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Identificar buenas prácticas de gobierno corporativo que permitan el fortalecimiento de un sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Descarga el brochure

Competencias

  • Identificar los conceptos fundamentales asociados a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Implementar distintas estrategias y herramientas para la adecuada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) con base en los más altos estándares internacionales y la normatividad colombiana aplicable.

Beneficios del diplomado en Gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT

  • Este diplomado cuenta con profesores con larga trayectoria en la administración de riesgos, titulados con grados de maestría y/o certificados a nivel internacional en administración de riesgos, anti lavado de activos y anti soborno.
  • Tendrás una metodología con enfoque a la aplicación real de los conceptos y herramientas abordadas a los entornos empresariales.

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Porque te ayudamos a encontrar la inspiración que buscas para mejorar tu proyecto de vida, así como lo hemos hecho por generaciones.

Porque pertenecerás al grupo de profesionales íntegros que se unen a la sociedad al contar con reconocimiento de más de 60 años de experiencia en el sector educativo.

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